文爱 证券代码：300323      证券简称：华灿光电         公告编号：2024-069               京东方华灿光电股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表露实践的真正、准确和完好，莫得差错记  载、误导性呈报或要紧遗漏。    一、董事会会议召开情况 议见知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件容貌向举座董事投递。 董事长张兆洪先生主握。 次会议。 司规定》的干系法则。    二、董事会会议审议情况   公司编制《2024 年第三季度酬报》的递次合乎法律、行政法例和中国证监会的规 定，酬报实践公允地反馈了公司筹画情状和筹画效果，酬报所表露的信息真正、准确、 完好，不存在差错纪录、误导性呈报或要紧遗漏。   本议案如故公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全票审议通过。   表决收尾：颂赞 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   具体实践详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的干系公告。   鉴于公司 2024 年罢了性股票激发联想（以下简称“本激发联想”）拟初度授予激 励对象中 11 名激发对象因个东说念主原因下野，不再属于激发对象限度，把柄本激发联想的 联系法则和公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司董事会对本激发联想初度授 予的激发对象东说念主数、名单及授予罢了性股票数目进行了赈济。赈济后，本激发联想激发 对象总东说念主数由 351 东说念主赈济为 340 东说念主，本激发联想拟授予罢了性股票总和由 6，313 万股 赈济为 6，206 万股，初度授予的罢了性股票数目由 5，682 万股赈济为 5，575 万股，预 留授予的罢了性股票数目不变，即 631 万股。其中，本激发联想拟授予的第一类罢了 性股票数目不变，即 630 万股，无预留第一类罢了性股票；拟授予的第二类罢了性股 票数目 5，683 万股赈济为 5，576 万股，其中初度授予的第二类罢了性股票数目由 5，052 万股赈济为 4，945 万股，预留授予的第二类罢了性股票数目不变，即 631 万股，赈济 后的预留数目未高出本激发联想拟授予罢了性股票总量的 20%。   除上述赈济实践外，本次执行的激发联想其他实践与公司 2024 年第二次临时鼓动 大会审议通过的激发联想一致。   本议案关联董事张兆洪先生、佘晓敏先生、王江波先生已闪避表决。   本议案如故公司董事会薪酬与考察委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。   北京市竞天公诚讼师事务所出具了法律成见书，上海荣正企业盘考服务（集团）股 份有限公司出具了孤独财务照拂人酬报。   表决收尾：颂赞 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，闪避表决 3 票。   具体实践详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的干系公告。 案》   把柄《上市公司股权激发管理主见》                  《深圳证券往复所创业板股票上市法则》及《京 东方华灿光电股份有限公司 2024 年罢了性股票激发联想》的联系法则以及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会以为公司 2024 年罢了性股票激发联想法则的首 次授权条目如故设置，甘愿细则以 2024 年 10 月 25 日当作初度授予日，向合乎授予条 件的 340 名激发对象初度授予 5，575 万股罢了性股票，授予价钱为 2.69 元/股。其中， 向 7 名激发对象授予 630 万股第一类罢了性股票，向 333 名激发对象初度授予 4，945 万股第二类罢了性股票。   本议案关联董事张兆洪先生、佘晓敏先生、王江波先生已闪避表决。   本议案如故公司董事会薪酬与考察委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。   北京市竞天公诚讼师事务所出具了法律成见书，上海荣正企业盘考服务（集团）股 份有限公司出具了孤独财务照拂人酬报。   表决收尾：颂赞 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，闪避表决 3 票。   具体实践详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的干系公告。   公司董事会于近日收到林金桐先生的书面辞职请求，林金桐先生因个东说念主原因辞去 公司第六届董事会孤独董事及董事会薪酬与考察委员会主任委员、提名委员会委员职 务（原定任期至第六届董事会届满即 2026 年 8 月 30 日）。辞职后，林金桐先生将不 再担任公司任何职务。   鉴于林金桐先生辞职将导致公司孤独董事东说念主数少于董事会成员的三分之一，把柄 《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司孤独董事管理主见》《深圳证券往复所上市公司 自律监管指导第 2 号——创业板上市公司圭表运作》及《公司规定》等联系法则，林 金桐先生的辞职酬报将在公司召开鼓动大会补选出新任孤独董过后方可奏效。在新任 孤独董事就任前，林金桐先生将按照干系法律、法例及《公司规定》的法则，延续履行 孤独董事过火在董事会干系格外委员会中的工作。   为保证公司董事会的圭表运作，把柄《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司孤独董 事管理主见》《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司规定》等联系法则，经董事会提名并经董事会提名委员会履历审查， 公司董事会甘愿提名沈波先生为公司第六届董事会孤独董事候选东说念主，并提交公司鼓动 大会审议。沈波先生经公司鼓动大会审议通过后将同期担任公司第六届董事会薪酬与 考察委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。   孤独董事候选东说念主沈波先生已获得孤独董事履历文凭。沈波先生的任职履历和孤独 性尚需经深圳证券往复所审核无异议后方能提交公司鼓动大会审议。   本议案如故公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。   表决收尾：颂赞 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   具体实践及沈波先生的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 的干系公告。   公司董事会甘愿于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下昼 15:00 于广东省珠海市香洲 区横琴镇华金街 18 号 IFC 外洋金融中心 15 层京灿光电（广东）有限公司会议室 1 召 开公司 2024 年第三次临时鼓动大会。   表决收尾：颂赞 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   具体实践详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的干系公告。   三、备查文献 票激发联想赈济及初度授予事项的法律成见书； 司2024年罢了性股票激发联想赈济及初度授予干系事项之孤独财务照拂人酬报。   特此公告。                            京东方华灿光电股份有限公司董事会                                 二零二四年十月二十五日

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